Сегодня в Парламенте состоялась презентация  законопроекта по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, законопроект был принят  в августе прошлого года.  Сейчас необходимо внести изменения и дополнения с рекомендациями Конституционного совета. Изменения будут внесены в некоторые статьи закона. Согласно поправкам, финансовая разведка получит доступ к сведениям о накоплениях граждан на банковских счетах и право требовать отчёт о происхождении средств на дорогостоящие покупки частных лиц. А субъекты финансового мониторинга, к примеру, нотариусы, должны будут информировать надзорные структуры о подозрительных на их взгляд сделках. Документ должны содействовать межгосударственному сотрудничеству. Казахстан вместе с Беларусью, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном входит в евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.